為協助董事會監督董事、經理人績效評估及公司整體之薪酬政策,使薪酬制度更趨透明公平化,設立薪資報酬委員會。 相關之運作管理情形,係依青新環境工程股份有限公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理。 本屆任期:2023.04.24~2026.04.23
身分別 | 姓名 | 備註 |
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獨立董事 | 王泰昌 | 會議主席及召集人 |
獨立董事 | 許金水 | |
獨立董事 | 黃再興 |
為強化公司治理並加強董事會職能管理,設立審計委員會。 相關之運作管理情形,係依青新環境工程股份有限公司「審計委員會組織規程」辦理。 本屆任期:2023.04.24~2026.04.23
身分別 | 姓名 | 備註 |
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獨立董事 | 王泰昌 | 會議主席及召集人 |
獨立董事 | 許金水 | |
獨立董事 | 黃再興 |
日期 | 會議名稱 | 溝通重點 | 建議及結論 |
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為使獨立董事職權能充分行使,並對公司之財務狀況及經營績效能有更進一步之瞭解,擬於董事會前召開獨立董事與內部稽核主管及會計師之間會議,每年至少一次,以建立獨立董事與內部稽核主管及會計師之間溝通管道與機制。
日期 | 會議名稱 | 出席人員 | 溝通重點 | 建議及結論 |
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2024/02/23 | 座談會 |
獨立董事王泰昌
獨立董事許金水 獨立董事黃再興 會計師黃金連 |
112年度關鍵查核事項 | 無異議。 |