公司治理
Corporate Governance
功能性委員會

薪酬委員會

為協助董事會監督董事、經理人績效評估及公司整體之薪酬政策,使薪酬制度更趨透明公平化,設立薪資報酬委員會。 相關之運作管理情形,係依青新環境工程股份有限公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理。 本屆任期:2023.04.24~2026.04.23

委員會成員
身分別 姓名 備註
獨立董事 王泰昌 會議主席及召集人
獨立董事 許金水
獨立董事 黃再興

審計委員會

為強化公司治理並加強董事會職能管理,設立審計委員會。 相關之運作管理情形,係依青新環境工程股份有限公司「審計委員會組織規程」辦理。 本屆任期:2023.04.24~2026.04.23

委員會成員
身分別 姓名 備註
獨立董事 王泰昌 會議主席及召集人
獨立董事 許金水
獨立董事 黃再興
日期 會議名稱 溝通重點 建議及結論

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

為使獨立董事職權能充分行使,並對公司之財務狀況及經營績效能有更進一步之瞭解,擬於董事會前召開獨立董事與內部稽核主管及會計師之間會議,每年至少一次,以建立獨立董事與內部稽核主管及會計師之間溝通管道與機制。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要:
日期 會議名稱 出席人員 溝通重點 建議及結論
2024/02/23 座談會 獨立董事王泰昌
獨立董事許金水
獨立董事黃再興
會計師黃金連
112年度關鍵查核事項 無異議。